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15亿跨国骗局崩盘!这种手法太狠了

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发表于 2018-2-5 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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如果有人告诉你,有一个最好的投资机会摆在你的面前,它的回报率达到200%甚至300%,你会动心吗?

(一)

胡先生本来以为,他永远不会受骗。
但是前段时间,有一个暴富机会摆在了他面前——
鹤山国胜公司推出了超高回报率的投资项目,投资越高回报越高。有的投资项目,一个投资周期18月,这样计算下来,10万元可以拿到28万元,可以达到将近300%的回报率!
面对金钱的诱惑,胡先生一开始是拒绝的。然而,为了让他掏腰包,国胜公司的投资顾问,竟然花了长达八个月的时间来啃他这块“硬骨头”。
国胜公司不断把这些案例讲给胡先生和他的妻子听,最终胡先生还是动摇了。他还受国胜公司的邀请,参加了国胜公司组织的一个聚会。
在会上,看到国胜公司展现的强大实力,见到了众多成功的投资者,这一刻,胡先生的顾虑彻底被打消。
于是,胡先生把多年积攒的血汗钱,总计1622200元全部投给了国胜公司,然而让他万万没想到的是,他的这个发财梦还没开始,就已经破灭了。
本来,他第二个月就可以拿到10多万现金收入,比任何其它投资项目的回报率都高。可是国胜公司的投资顾问告诉他,每个月的回报不发现金了,连他投资的所有本金一起改成股票,公司正在上市,以后可以得到更丰厚的回报。
公司说的很好听,迟一点好事不断,反正你们就等着分红。
此时的胡先生只好盼望着,手中的股票尽快变现,收回投资。可是国胜公司再次让他失望,说公司仍然没能上市还要再等,胡先生这才如梦初醒,确信自己被骗了。
后来,据警方调查,这个国胜公司的背景十分蹊跷,它的总公司是马来西亚的马胜金融集团,而马胜金融集团的投资项目在云南曾经被查禁过。
据不完全统计,这个国胜公司总计骗钱约2亿人民币左右,受害群众达到3000人。而胡先生,不过是其中之一。
辛辛苦苦赚了一辈子的钱,甚至把房子也抵押的胡先生,却在一夜之间血本无归!面对残酷的现实,他如此感慨,人千万不能贪心,贪心最终还是害了自己!

(二)
骗子年年有,近年特别多!
从前几年的E租宝事件到前不久的钱宝网暴雷,各种各样的非法集资骗局是层出不穷。为何事件频发、然而却屡屡有人受骗呢?
原因之一就在于,他们被这些骗局的“光鲜外表”所蒙骗了!
有人就说了,他们都是正规公司,都有营业执照啊,而且注册资本上亿,怎么就不靠谱了呢?
但是,你要知道,营业执照对于公司如同一个人的身份证,有身份证并不代表他不会犯罪。而注册资本这种东西可以随便写,想写多少都可以,现在注册资本就不要说了,那只能说明老板吹牛的力度,说明不了任何问题。
那如果是上市公司,甚至还在国外(比如美国)上市,而且平台实力雄厚,旗下几十个公司呢?
拜托,看看他在哪上市的,上海股权交易中心,是吧,Q板,是个企业都能上,毫无门槛。这种股权交易中心每个省都有,他们为啥到上海去呢,容易混淆概念,让别人以为自己是上交所上市。
至于在国外上市,更没什么值得吹嘘的了!美国才是注册制,上市没有中国那么难,上市企业一天暴跌百分之几十很正常,不像中国上市企业,上市就像捧到金饭碗了。
而且现在注册个公司,比吃碗方便面都简单。旗下几十个公司说不好全都是“空壳”!
如果这些公司还有名人站台,打广告都在央视,而且推介会都开到钓鱼台国宾馆、人民大会堂了,不正规,这些地方会让他进吗?
现在名人的素质我们也都知道,良莠不齐,不少都是只要给钱啥都能干。而广告这方面,央视就是个商业机构,不代表政府审查,他也没这能力识别!
国宾馆是商业机构,而人民大会堂在人大不开会的时候,是对外提供商业服务的,提供场地,不是法定审核部门,不背锅!
不说这些表面上的宣传形式,如果是这家平台的业务资质看起来很牛呢?有金融牌照,还是第三方托管的,很安全呢!
这你就不知道了,金融牌照有很多,不是都可以吸收存款的,只有银行牌照可以吸收存款。而“第三方托管”的说法,很可能是平台忽悠你的,明明没有第三方托管,仅仅有第三方支付做通道,而他所谓的托管,就是靠着第三方支付本身的托管。
因为第三方支付与p2p一样,都是一种互联网金融业态,自己都是需要第三方托管的,所以你这平台所谓的托管,就是把自己需要监管的三岁小孩给一个四岁小孩去监护,你想想会咋样?基本都是兜个圈进入平台自己控制的账户了。
如果你要说,这个平台债标都有担保的,上面宣城还有抵押物呢,比如说厂房,汽车之类的。
那有没有仔细看,担保公司是谁,都是关联公司,实质是自担保,也就是爸爸借钱,妈妈担保,哥哥引荐,弟弟回购,相当于没担保。
而抵押物这种东西我们先不说抵押物有没有吧,就算有,你有抵押权登记证书吗,人家都不知道给银行抵押登记几次了,将来拍卖轮得到你个小白啊?
看来,你所走过最长的路,就是这些骗子为你设的套路!

(三)
道高一尺,魔高一丈!
随着时代的进步,骗子们的犯罪手法也不断翻新升级。
从过去的农林养种植、资源开发、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为“投资理财”“财富管理”“金融互助理财、金融互助平台/社区”“股权众筹”“贵金属、原油、大宗商品现货”“期货”“信托”“私募基金”“虚拟货币”等更专业的“资本运作”的理财产品,并且承诺有担保、低风险、高回报。
骗术是不断升级,而涉案金额也是屡创新高、动辄破亿,然而在暴雷之后,能追回来的却是九牛一毛。就算人抓了,公司倒了,但钱也没了。
而且国家已经表态了,不兜底!
据国务院法制办公室发布的《处置非法集资条例(征求意见稿)》,非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失!
也就是说,理财事后被认定为非法集资,受害者自己承担一切后果。政府会追查和清退资金,但不100%兜底。
所以对于我们而言,关键就是要锻炼出一双能够洞穿骗术的“火眼金睛”!所以,在决定投资之前,你一定要做到以下的“三看三思三不要”!
三看:一看是否取得工商营业执照,二看是否取得金融监管部门(一行三会、政府金融办)的批准文书,理财产品是否在其批准的经营范围内,只有工商营业执照,没有金融监管部门批文,是不能销售理财产品的,三看资金投向领域是否安全可靠。
三思:一思是否真正了解该产品及市场行情,二思理财产品是否符合市场经营规律,三思自身经济实力是否具备抗风险能力。
三不要:一不要盲目相信造势宣传,因为他们往往拉大旗作虎皮,二不要盲目相信熟人介绍、专家推荐,因为他们也可能被骗了,三不要被高利诱惑盲目投资,因为高利息的钱都是自己的本金。
现在快到春节了,又要到各种骗局的高发期了, 请把这篇文章转发给你的亲人朋友,让所有善良的人都能逃脱骗子的魔爪、安心过一个好年!

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